সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ও ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচারের অভিযোগ উঠেছে। বিএফআইইউ-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাবেদ নিজ প্রতিষ্ঠান এবং অস্তিত্বহীন কাগুজে প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়ে সম্পদ বিদেশে স্থানান্তর করেছেন।
বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালে ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর জাবেদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের লেনদেন বেড়ে যায়। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে তিনি ভুয়া প্রতিষ্ঠান বানিয়ে ঋণ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ওই অর্থ বিদেশে পাচার করেন।
বিএফআইইউ-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত জাবেদ ২৩১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেন। এই ঋণের অংশ তার মূল প্রতিষ্ঠান আরামিট গ্রুপের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জমা হয়। অন্য অংশ বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নগদ আকারে উত্তোলন করা হয়। এছাড়া হুন্ডির মাধ্যমে দুবাইয়ের জেবা ট্রেডিং কোম্পানির নামে পাঠানো অর্থ পরে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের জাবেদের নামে থাকা কোম্পানিতে স্থানান্তরিত হয়।
সিআইডি জানায়, দুবাইয়ে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা পাচার করেছেন জাবেদ। এই অর্থ দিয়ে ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন এলাকায় ২২৬টি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী রুকমিলা জামানের নামে দুবাইয়ের দুটি সম্পত্তি রয়েছে।
এক মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে ইউসিবি ব্যাংকের ৮ শাখায় ১২টি কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে দুর্নীতি, জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অর্থের গতিপথ পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে জাবেদের বিরুদ্ধে।
ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের বিষয়ে জানতে জাবেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে ফোনটি বন্ধ পাওয়া গেছে।
